20.07.2021 ob 22:57
Deli članek
Pranje denarja v uniji naj bi bilo še bolj onemogočeno

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT). Cilj svežnja je izboljšati odkrivanje sumljivih transakcij in dejavnosti ter odpraviti vrzeli, ki jih storilci kaznivih dejanj uporabljajo za pranje nezakonitih prihodkov ali financiranje terorističnih dejavnosti prek finančnega sistema.

Današnji ukrepi bodo močno okrepili obstoječi okvir EU, saj upoštevajo nove in nastajajoče izzive, povezane s tehnološkimi inovacijami. Ti vključujejo virtualne valute, bolj povezane finančne tokove na enotnem trgu in globalno naravo terorističnih organizacij.

Ti predlogi bodo pripomogli k oblikovanju veliko bolj usklajenega okvira za olajšanje skladnosti za gospodarske subjekte, za katere veljajo pravila AML/CFT, zlasti za tiste, ki delujejo čezmejno. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)