Strasbourg (MOREL)- Poslanci evropskega parlamenta bodo s Svetom EU odprli pogovore o reformi pravil EU o preprečevanju pranja denarja, da bi organom pomagali pri preprečevanju nezakonitega pretoka denarja in premoženja. Evropski parlament je odobril pogajalske mandate za predloge za reformo politik EU o preprečevanju pranja denarja in preprečevanju financiranja terorizma (AML/CFT). Prvo srečanje za začetek pogajanj s predstavniki ministrov EU bo potekalo v začetku maja.

Predlogi zakonov določajo nova pravila o skrbnosti za podjetja za preverjanje identitete strank, tega, kar imajo v lasti in kdo jih nadzira, ter ljudem z legitimnim interesom (na primer novinarjem, organizacijam civilne družbe in visokošolskim ustanovam) med drugimi določbami odobrijo dostop do registrov dejanskega lastništva. Nazadnje, paket bi ustvaril Evropski organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA) z nadzornimi in preiskovalnimi pooblastili za dosledno izvajanje pravil. 

Osnutek pogajalskih mandatov je bil napovedan na začetku plenarnega zasedanja. Ker ni bilo nasprotovanja začetku pogajanj s Svetom, se lahko zdaj začnejo pogovori o končni obliki zakonodaje. Svet EU je decembra 2022 zase določil pogajalsko stališče. (konec)